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来源:kli.hk  作者: 镇川乡新闻网  发表时间:2018-10-20

北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程北京旋极信息技术股份有限公司章 程(2017 年 11 月修订)1北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程目 录第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会提案与通知第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决和决议第五章 董事会第一节 董事第二节 董事会第六章 总经理及其他高级管理人员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章 党组织机构第九章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任2北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程第十章 通知与公告第一节 通知第二节 公告第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节 合并、分立、增资和减资第二节 解散和清算第十二章 修改章程第十三章 附则3北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。第二条 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)系依照公司法和其他有关规定,由北京旋极信息技术有限责任公司依法整体变更为股份有限公司。2010 年 5 月,根据公司临时股东大会的决议,公司注册资本增加到 4200 万元。第三条 公司注册名称:北京旋极信息技术股份有限公司英文名称: Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd.第四条 公司住所:北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼邮政编码:100094公司于 2012 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会批/核准,首次向社会公众发行人民币普通股 14,000,000 股,于 2012 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。第五条 公司注册资本为人民币 117,219.6195 万元。第六条 公司为永久存续的股份有限公司。第七条 董事长为公司的法定代表人。第八条 公司设立党组织机构,加强党组织建设。第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。4北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的宗旨为遵守国家有关法律、法规和政策规定,以质量求生存、以服务求信誉,以人为本、开发创新,创优质品牌,为社会和用户提供优质的产品和服务,为股东创造丰厚的回报。第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:许可经营范围:生产 IC卡读写机具产品,商用密码产品的生产及销售。一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外),电子计算机及外部设备,机械电器设备。文化办公设备,通讯设备,化工轻工材料,建筑材料;承接计算机系统网络工程;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;机动车公共停车场服务;代理及销售安全技术防范产品(以工商部门核定的为准)。第三章 股份第一节 股份发行第十四条 公司的股份采取股票的形式。第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。5北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程第十六条 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值一元。第十八条 公司上市发行前的股东情况:股东共 62 名股东,其中法人股东 2 名,自然人股东 60 名。股东持股数量和持股比例如下:股东名称 持股数量(股) 持股比例陈江涛 23,855,248 56.80%陈海涛 2,562,276 6.10%高宏良 2,277,963 5.42%北京中天涌慧投资咨询有限公司 1,961,236 4.67%深圳市盛桥创源投资合伙企业 1,800,000 4.29%刘明 1,504,068 3.58%刘希平 1,504,

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